Deberán implementar un sistema especial y reportar operaciones sospechosas a la UIAF.
Junio 20 de 2014
Portafolio.co
Hasta ahora, solo los bancos estaban obligados a tener sistemas para detectar el ingreso de capitales ilegales a sus cuentas, pero ahora tendrán que hacerlo también las grandes empresas del llamado sector real.
La Superintendencia de Sociedades acaba de expedir la circular 05 en la que ordena el montaje de estos mecanismos para las firmas vigiladas por ella y que sobrepasen en los 160.000 salarios mínimos en ingresos brutos, que hoy equivalen a unos 98.000 millones de pesos.
27 de mayo de 2015
ELTIEMPO.COM
Investigadores de EE. UU. y Suiza determinaron que la Fifa 'recibió millonarios sobornos'.
Son más de 100 millones de dólares no declarados, transferidos a cuentas en Islas Caimán y a bancos suizos, que directivos de la Fifa recibieron de manera irregular de parte de empresas de mercadeo. A su vez, dichas empresas, encargadas de la promoción de las actividades de la Fifa, sobornaron a altos miembros en la organización para acceder a estos contratos. Estos y otros detalles fueron revelados en una rueda de prensa con junta encabezada por la Fiscalía de Estados Unidos y autoridades contra el lavado de activos de Suiza.
27 de mayo de 2015
ELTIEMPO.COM
El ente acusador emitió 26 órdenes de captura. Representante legal de Goldex, entre ellos.
El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo aseguró que se desmanteló una poderosa red que lavaba activos a través de la minería de oro.
La Fiscalía expidió 26 órdenes de captura contra las personas relacionadas a esta red, que lavaron 2,6 billones de pesos en siete años, según el órgano acusador.Entre los capturados está el representante legal de la empresa Goldex, John Úber Hernández.
Regístrese y nos pondremos en contacto a la brevedad posible.