Administradores de riesgo
Sarlaftcol es la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB).Por medio de una herramienta web Sarlaftcol le permite a una empresa perfilar el nivel de riesgo de: clientes, proveedores y empleados. Dentro de los servicios de la compañía también se encuentran asesorías y capacitación a empresas. La identificación, medición, control y monitoreo de todas las transacciones dentro de una organización son posibles con Sarlaftcol.
Nuestros Servicios
Los servicios Sarlaftcol están diseñados para todo tipo de empresas en el sector real y saben cómo cumplir con las necesidades que tiene cada entidad.Ver más.
Metodología
Nuestros Profesionales
Somos un grupo de profesionales especializados en temas de asesoría, análisis e implementación de mejoras de procesos relacionados con las buenas prácticas empresariales. Provenientes de áreas de cumplimiento, líderes en dirección de proyectos y consultoría en inversiones financieras, hoy en día enfocados desde nuestra experiencia a prestar servicios para las empresas del sector real que estén interesadas en identificar, medir, controlar y monitorear sus transacciones dentro de su compañía y prevenir LA/FC/CB.
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